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稅務總局嚴打騙取疫情防控稅收優惠違法行為 1859戶違法企業被立案檢查

6月5日從國家稅務總局獲悉,為切實維護經濟稅收秩序,保障各項支持疫情防控稅收優惠政策落地見效,為復工復產營造公平良好的稅收環境,稅務總局于3月中旬組織開展了打擊騙取疫情防控稅收優惠等違法行為專項行動。截至5月底,各地稅務部門共對1859戶違法企業實施立案檢查;移送公安機關1658戶,抓捕虛開發票犯罪嫌疑人734名。

據了解,按照稅務總局部署,近期各地稅務機關與公安機關緊密協作,依法查處了一批涉稅犯罪團伙。

疫情防控稅收優惠政策實施后,河北省稅務局通過大數據研判,發現石家莊市97戶新注冊登記商貿企業在疫情期間頻繁開票,團伙特征明顯,企業注冊時間集中在近3個月,法人、財務負責人、辦稅人員、發票領購人員高度重合;此外,暴力虛開特征明顯,企業存續時間短,領購發票后存續時間只有1至2個月,開票后立即走逃失聯;同時,騙取疫情防控稅收優惠進行虛假申報,納稅申報時將取得的應稅收入填列在申報表的免稅銷售額項,進行虛假納稅申報,性質惡劣。

2020年4月,河北省、石家莊市兩級稅警部門成立專案組開展立案偵辦,將以陳某為首的5名主要犯罪嫌疑人緝拿歸案。經查,該團伙控制企業97戶,涉嫌虛開發票2331份,涉案金額2.1億元,其中涉及虛開防疫物資口罩14.67萬只、消毒液700萬毫升,以及若干數量的溫度測量儀和酒精。犯罪嫌疑人對騙取疫情防控稅收優惠虛開發票違法犯罪行為供認不諱。目前案件正在進一步審理中。

新冠肺炎疫情發生以來,深圳市稅務局組建數據分析小組,查找疫情期間稅收優惠政策執行過程中存在的風險,結合風控線索,發現存在品名為口罩、酒精等防疫物資的普通發票虛開問題。

深圳市稅務局鎖定5個團伙,迅速與公安部門組建聯合專案組進行打擊。2020年4月,深圳稅務和公安機關聯合開展“春雷行動”,67名犯罪嫌疑人落網。該案涉及虛開防疫物資價稅合計333萬元。

專案組查明,以況某為首的販賣空殼企業“黑中介”,幫助其他虛開團伙注冊空殼企業、違規辦理辦稅認證、購買稅控盤;以魏某敏為首的領票購票“黑中介”,違規辦理辦稅認證,由多個購票員在同一時間不同地點,幫助虛開團伙突破當月領購限額領票;分別以沈某城、沈某鵬、卓某為首的3個虛開團伙,大量非法購買空殼企業,在收到“黑中介”郵寄發票后,大肆虛開發票。目前案件正在進一步審理中。

國家稅務總局稽查局局長郭曉林表示,騙取疫情防控稅收優惠違法行為擾亂疫情防控秩序和經濟稅收秩序,影響惡劣。稅務部門將深入推進稅警合作,進一步依法嚴厲打擊沒有實際經營業務只為虛開發票的“假企業”、沒有實際出口只為騙取退稅的“假出口”,以及沒有具備條件只為騙取疫情防控稅收優惠政策的“假申報”行為,切實維護國家稅收安全,營造公平公正的稅收營商環境,服務經濟社會發展大局。


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